Экономика

У петербургского «СтройКомБанка» отозвана лицензия

13 мая 2015 10:48 МР
версия для печати
ЦБ считает, что банк не соблюдал требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
У петербургского «СтройКомБанка» отозвана лицензия

Центробанк с 13 мая 2015 года отзывает лицензию у петербургского ЗАО «СтройКомБанк», сообщается на сайте регулятора.

По информации центрального аппарата, «СтройКомБанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация своевременно не направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также ЦБ указывает, что «СтройКомБанк» - промежуточное звено в значительных объемах проводимых ее клиентами сомнительных транзитных операций.

В банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО «СтройКомБанк» на 1 апреля 2015 года занимало 646 место в банковской системе Российской Федерации, КБ «Траст Капитал Банк» АО – 647 место. 

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: «Вконтакте», Facebook, Twitter, Telegram






Ранее по теме

Лента новостей

Проверь себя

Что делать с "Лахта-Центром"?

Проголосовало: 222

Все опросы…