Происшествия

В Петербурге «Мастерские Михайлова» скрывала информацию о доходах

3 сентября 2015 15:23 МР
версия для печати
В Петербурге «Мастерские Михайлова» скрывала информацию о доходах
Компания нарушала сразу несколько законов Российской Федерации.

Прокуратура Центрального района обнаружила нарушения законодательства о торговле ювелирными изделиями у компании «Мастерские Михайлова».

Проверка ведомства показала, что ювелир предоставил некорректную информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках купли-продажи драгоценных камней на суммы, превышающие 600 тыс. рублей, чем нарушил закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязывающий организации осуществлять внутренний контроль.

Также было установлено, что несоответствующим образом вела учет драгоценных металлов, что исключало возможность получения точных сведений об их остатках и движении. Это противоречит положению ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

По результатам проверки прокуратура вынесла представление с требованием устранить выявленные нарушения. 

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: «Вконтакте», Facebook, Twitter, Telegram






Ранее по теме

Лента новостей

Проверь себя

Что делать с "Лахта-Центром"?

Проголосовало: 167

Все опросы…