Экономика

Банки Кипра ужесточат проверки клиентов после «панамского» скандала

7 апреля 2016 17:34 МР
версия для печати

Теперь финансовые организаторы страны будут обязаны устанавливать и подтверждать личности своих клиентов.

Центрбанк Кипра усилит контроль за местными банками после скандала с офшорами, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что с седьмого апреля в силу вступило правило «знай своего клиента». Теперь финансовые организации будут обязаны устанавливать и подтверждать личности своих клиентов и приостанавливать операции по их счетам в случае несогласия исполнять требуемые правила.

Распоряжение регулятора было издано через несколько дней после скандала с публикацией «панамских документов» юридической фирмы Mossack Fonseca.

В ряде материлах сообщалось, что к офшорным схемам, связанным с окружением президента РФ Владимира Путина, причастен кипрский банк RCB, крупнейшим акционером которого является российский госбанк ВТБ.

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: Яндекс.Дзен, «Вконтакте», Facebook, Twitter, Одноклассники




Лента новостей

Проверь себя

Пенсионный возраст: повышать или нет?

Проголосовало: 126

Все опросы…