Экономика

Банки Кипра ужесточат проверки клиентов после «панамского» скандала

7 апреля 2016 17:34 МР
версия для печати
Теперь финансовые организаторы страны будут обязаны устанавливать и подтверждать личности своих клиентов.

Центрбанк Кипра усилит контроль за местными банками после скандала с офшорами, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что с седьмого апреля в силу вступило правило «знай своего клиента». Теперь финансовые организации будут обязаны устанавливать и подтверждать личности своих клиентов и приостанавливать операции по их счетам в случае несогласия исполнять требуемые правила.

Распоряжение регулятора было издано через несколько дней после скандала с публикацией «панамских документов» юридической фирмы Mossack Fonseca.

В ряде материлах сообщалось, что к офшорным схемам, связанным с окружением президента РФ Владимира Путина, причастен кипрский банк RCB, крупнейшим акционером которого является российский госбанк ВТБ.

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: «Вконтакте», Facebook, Twitter, Telegram






Лента новостей

Проверь себя

Что делать с "Лахта-Центром"?

Проголосовало: 233

Все опросы…