В Петербурге полиция задержала четырех безработных, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
По предварительной информации, они за год обналичили не менее 3 млрд рублей.
Издание «Фонтанка» пишет, что задержание производилось утром 27 июня. Оперативные действия проводили сотрудники экономической полиции.
Задержанные в возрасте от 27 до 40 лет. Сообщается, что они в период с января 2015 года по январь 2016 года создали фирму со счетом в одном из банков города.
Через эту структуру проводили деньги клиентов. Офис фирмы располагался на Хрустальной улице. Контора занималась открытием и ведением банковских счетов юридических лиц, осуществляла расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам.
За обналичку граждане брали 5,5 процентов. За год было обналичено не менее 222 млн рублей. Доход задержанных мог составить 12 млн рублей.
Кроме того, данные граждане контролировали еще не менее 10 фирм. С помощью их было обналичено не менее 3 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Квартиры задержанных обысканы.
