Город

Морской банк обыскали по делу об обналичивании 2 млрд рублей

19 июля 2017 22:15 МР
версия для печати
Оперативные действия в петербургском офисе Морского банка прошли в рамках возбужденного уголовного дела об обналичивании крупной суммы денег.

Ранее сообщалось, что в офисе банка, расположенного на Гапсальской улице, сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов.

По данным «Фонтанки», правоохранители получили информацию о том, что через счет в банке проводились операции по мнимым сделкам.

В рамках операций проводились средства, который потом обналичивались. С 2014 по 2016 год было получено незаконным способом 2 млрд рублей.

Морской банк занимается обслуживанием корпоративных клиентов. В частности, среди клиентов Росморпорт, торговый порт в Усть-Луге, Российский речной регистр.

Данный банк упоминался в списке компаний, которые выводили средства за границу через Молдавию.

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: «Вконтакте», Facebook, Twitter, Telegram






Лента новостей

Проверь себя

Что делать с "Лахта-Центром"?

Проголосовало: 175

Все опросы…