Бизнесмена Алексея Араштаева и его главного бухгалтера Наталью Захарову обвиняют в незаконной банковской деятельности.
Петербургский бизнесмен Алексей Араштаев отправлен под домашний арест за незаконную банковскую деятельность. Аналогичная мера пресечения избрана и для главбуха Натальи Захаровой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Уголовное дело по статье 172 УК («Незаконная банковская деятельность») в отношении Араштаева было возбуждено 12 октября 2017 года. Как полагают следователи, обвиняемый вместе с другими лицами создали преступную группу для ведения незаконной банковской деятельности.
«Фигуранты предоставляли клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию с целью предоставления последним за денежное вознаграждение услуг по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств, взимая за оказанные услуги комиссию в размере не менее 5% от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций», — говорится в сообщении суда.
От заказчиков на средства обвиняемых поступило 326 млн рублей. После незаконной банковской операции возвращалась наличность за вычетом вознаграждения, которое составило 16 млн рублей.
Араштаев и Захарова пробудут под домашним арестом до 5 февраля 2018 года. Срок предварительного следствия продлен до 12 февраля 2018 года.
Отметим, что Араштаев является одним из основателей «Василеостровский пивоварни».
