Сотрудники полиции обнаружили «заначку» в ходе обыска квартиры одной из подозреваемых.
Аферисты вывели сумму в 644 миллиона рублей из-под налогового учета через несколько подставных фирм. Эту сумму им удалось обналичить ещё в 2016 году. Комиссия, которую брали «черные банкиры», составляла 8%, что позволило получить им чистую прибыть в 55 миллионов рублей.
Обыск проводился в одном из домов на улице Гастелло в Московском районе Петербурга.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере».