Происшествия

Нелегальные банкиры заработали на махинациях в Петербурге 77 млн рублей

23 марта 2018 16:31 МР
версия для печати
Нелегальные банкиры заработали на махинациях в Петербурге 77 млн рублей

Все семеро подозреваемых окажутся на скамье подсудимых.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершено расследование дело о незаконной банковской деятельности.

Установлено, что с 2013 года по 2016 год семеро петербуржцев организовали оптовую торговлю различной продукцией, в том числе табачными изделиями. Полученные от продажи деньги они переводили на банковские счета подконтрольных им фирм, в том числе номинально созданных организаций, при этом не имея лицензии на такие действия.

Эти деньги потом обналичивались и передавались клиентам организованного ими нелегального банка в офисах за вычетом «комиссионного вознаграждения». Такое вознаграждение составляло около 6% от суммы. Всего подозреваемые заработали на своих махинациях 77 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: Яндекс.Дзен, «Вконтакте», Facebook, Twitter, Одноклассники




Ранее по теме

Лента новостей

Проверь себя

Пострадаете ли Вы от закрытия Telegram?

Проголосовало: 327

Все опросы…