Происшествия

Милиционеры заинтересовались «Мастер-Банком»

7 апреля 2010 13:27
версия для печати
Милиционеры заинтересовались «Мастер-Банком»
В Петербурге расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием крупных денежных сумм.

Как сообщили MR7 в пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники  управления по налоговым преступлениям провели проверку по факту выявленных финансовых операций, связанных с обналичиванием крупных сумм через кредитные организации города, в том числе ОАО «Мастер-Банк».

Обналичивание проводилось с 1 сентября 2009 года по настоящее время.

Выяснилось, что на территории Невского района сотрудники "Мастер-Банка" вели незаконную банковскую деятельность. Ее доход превысил 136 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

При обысках в офисах петербургского филиала банка были изъята документация, а также банковские карты физических лиц, с помощью которых происходило обналичивание денег через банкоматы.

По версии следствия, ежемесячно через филиал обналичивалось  не менее 600 миллионов рублей.
В отношении юрлиц, пользующихся услугами по обналичиванию, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

 

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: «Вконтакте», Facebook, Twitter, Telegram






Лента новостей

Проверь себя

Что делать с "Лахта-Центром"?

Проголосовало: 157

Все опросы…