Происшествия

Милиция провела обыски в двух московских банках

29 октября 2010 10:50
версия для печати
Милиция провела обыски в двух московских банках
Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в двух коммерческих банках Москвы и офисах ряда фирм, в рамках уголовного дела об обналичивании и выводе денег за рубеж.

Как сообщает пресс-служба ДЭБ МВД РФ, обыски прошли в двух банках (названия не упоминаются) а также в офисах ряда фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.

По предварительным данным, злоумышленники вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей. При обысках найдены печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие преступную деятельность.

Трое подозреваемых задержаны, в их числе предполагаемый организатор.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).
 

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: «Вконтакте», Facebook, Twitter, Telegram, Одноклассники




Лента новостей

Проверь себя

Собираетесь ли Вы улучшать свои жилищные условия?

Проголосовало: 270

Все опросы…