Устойчивость пирамид до сих пор не изучена УБЭПом

24 июня 2008 17:44
версия для печати
Финансовые «пирамиды» по-прежнему появляются и исчезают в никуда вместе с деньгами тысяч обманутых вкладчиков.

В начале июня вкладчикам некоммерческого партнерства «Русский проект» «заморозили» проценты по займам. Два из трех офисов организации были закрыты.

Почувствовав угрозу обрушения пирамиды, вкладчики сами обратились в прокуратуру. Они обвинили директора партнерства в мошенничестве.

Между тем, с начала года это уже вторая рухнувшая финансовая пирамида. В феврале почти по такой же схеме прекратил свою работу бизнес-клуб «РуБин».

Инвестиционный проект «Бизнес-клуб «РуБин» просуществовал около двух лет. Организаторы обещали своим клиентам высокую доходность по вкладам, около 50 % годовых.

За это время «РуБин» сумел привлечь около 3 миллиардов рублей. В середине февраля фирма прекратила выплаты, а ее руководитель Александр Польщенко исчез вместе с женой, сыном и деньгами вкладчиков. Это - от 20 до 50 тысяч обманутых петербуржцев.

В ОБЭП Центрального района возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество»). На данный момент Польщенко объявлен в розыск, а на его имущество наложен арест.

После краха «РуБина» Федеральная служба по финансовым рынкам в Северо-западном федеральном округе (ФСФР) направила в ГУВД документ «О деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства граждан».

Он представляет собой список из шести организаций, действующих, по предположению службы, по принципу финансовой пирамиды:

– НП «Русский проект»,
– ООО «Базис Альянс»,
– ООО «ИЭкс Инвестмент Групп»,
– NordAutoTrading,
– ООО «Кватро Инвест»,
– ЗАО «Центр фондовых операций».

Как рассказал один из сотрудников УБЭП, такие фирмы привлекают денежные средства физических лиц по высоким процентным ставкам – 30-60 % годовых, а по программам кредитования предлагают кредиты в сумме до 3 000 000 рублей без залога и поручительства по ставке 15 % годовых в рублях, а для кредитов на приобретение автомобилей – по ставке 11 % годовых в рублях.

Иными словами, осуществляют заведомо убыточную кредитную политику, предоставляя привлеченные денежные средства в 2-4 раза дешевле, чем привлекая.

В середине апреля документ был передан в управление по борьбе с экономической преступностью ГУВД Петербурга и Ленобласти. По словам Антона Глазкова, оперуполномоченного УБЭП, проверка указанных фирм пока не завершена, поэтому делать какие-то выводы рано. Фирму «Русский проект» также продолжают проверять.

А в сети тем временем появился сайт (http://www.antilohotron.spb.ru/), создатели которого рассказывают о возможных способах добровольного отъема денег. Они обещают публиковать истории рухнувших пирамид и описывать схемы мошенничеств.

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: «Вконтакте», Facebook, Twitter, Telegram






Лента новостей

Проверь себя

Что делать с "Лахта-Центром"?

Проголосовало: 152

Все опросы…