Происшествия

МВД раскрыло банду, выводившую деньги Минобороны в офшоры

17 января 2013 12:24 МР
версия для печати
МВД раскрыло банду, выводившую деньги Минобороны в офшоры Фото: Роман Киташов
МВД России разоблачило банду нелегальных банкиров, которые обналичивали деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ. По версии правоохранительных органов, группа банкиров смогла обналичить и вывести на офшоры около 800 млн рублей. Сейчас организатор банды помещен под домашний арест, еще четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

МВД РФ раскрыло группу мошенников, которые незаконно обналичивали деньги для организаций, сотрудничавших с Минобороны. Об этом в четверг, 17 января, сообщает пресс-служба МВД. Нелегальные банкиры сотрудничали с рядом коммерческих организаций, получавших деньги из бюджета России. В основном услугами банды пользовались фирмы, получавшие контракты военного ведомства.

Мошенники успели обналичить около 800 млн рублей, все эти деньги были выведены на офшоры. Денежные средства обналичивали через фирмы-однодневки – под контролем банкиров находилось 50 таких фирм. Деньги переводились в счет оплаты различных услуг. За обналичивание преступники брали 3-5% от суммы. Руководил бандой заместитель главы отдела одного из столичных банков.

Во время обысков сотрудники МВД нашли печати и документы фирм-однодневок, черновики бухгалтерии. Кроме того, изъяты 4 млн рублей. Организатор преступной группы сейчас находится под домашним арестом, еще четверых подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Минобороны в последнее время стало участником нескольких скандалов. Так, возбуждено десять уголовных дел по факту незаконной продажи крупных объектов ведомства холдингом «Оборонсервис». Связано ли нынешнее дело с «Оборонсервисом», пока неизвестно.


 

Следите за новостями в Петербурге, России и во всём мире в удобном для вас формате: «Вконтакте», Facebook, Twitter, Telegram, Одноклассники




Ранее по теме

Лента новостей

Проверь себя

Собираетесь ли Вы улучшать свои жилищные условия?

Проголосовало: 260

Все опросы…